Die Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) erhielt Informationen über 12 Kryptowährungs-Handelsplätze, die ohne gesetzliche Genehmigung betrieben werden. Viele Experten sind der Meinung, dass dieser Austausch mit dem berüchtigten Drogenkartell Jalisco Nueva Generación zusammenhängt.

Handelt es sich bei den mexikanischen Kartellen um digitale Assets?

Nachdem sie Informationen aus verschiedenen Quellen erhalten hatte, verfolgte und identifizierte die Financial Intelligence Unit von Mexiko 12 lokale Kryptowährungsbörsen, die ihre Geschäfte illegal betreiben. Während eines kürzlich durchgeführten Seminars versicherte Nieto Castillo – der Leiter der FIU –, dass die Behörden sich bemühen würden, dieses Problem zu lösen:

„Es gibt 12 Plattformen, die nicht registriert sind und von denen wir wissen, dass sie derzeit illegal arbeiten … Wir generieren Fälle, damit die Generalstaatsanwaltschaft in dieser Hinsicht tätig werden kann.“

Castillo äußerte den Verdacht, dass die oben genannten Börsen mit Kriminellen in Verbindung stehen könnten, die digitale Vermögenswerte bei Geldwäscheoperationen einsetzen. Darüber hinaus schloss er nicht aus, dass die Plattformen eine Verbindung zum Drogenkartell Jalisco Nueva Generación haben könnten, da sie alle in diesem Bereich ansässig sind:

„Ein grundlegendes Thema wird es sein, Kryptowährungen und ihre Beziehung zu kriminellen Gruppen zu analysieren. Mich überrascht die Tatsache, dass viele der Kryptowährungsplattformen in mehreren Gemeinden im Bundesstaat Jalisco installiert sind.“

Nach mexikanischem Recht wird jeder der 12 illegalen Handelsplätze mit einer Geldstrafe von bis zu 15.000 US-Dollar belegt.

Bisher hat die FIU mindestens drei potenzielle Kriminalfälle durch die Nutzung digitaler Assets identifiziert. An einer davon waren nigerianische Bürger in Mexiko-Stadt beteiligt, die mexikanischen Opfern Kryptowährungen entzogen und in ihr Heimatland schickten.

Ein kolumbianisches Drogenkartellmitglied hat Millionen in Krypto gewaschen

Dies ist nicht das erste Mal, dass Kryptowährungen und Drogenkartelle zusammen erwähnt werden. Wie KryptoKartoffel Wie im vergangenen Jahr berichtet, hat die spanische Polizei einen niederländischen Drogenhändler kolumbianischer Abstammung festgenommen, der angeblich rund sechs Millionen Euro an digitalen Vermögenswerten gewaschen hat. Der Verbrecher war Teil des berüchtigten Cali-Kartells und vertrat das Syndikat in Europa.

Als die Behörden den Menschenhändler in seiner Villa in Marbella festnahmen, war er interessanterweise von mehreren Luxusgegenständen, Autos, teuren Uhren und 85.000 Euro in bar umgeben. Die Polizei beschlagnahmte sein gesamtes Hab und Gut zusammen mit Kreditkarten, die mit Kryptowährungskonten, Computern und Mobiltelefonen verbunden waren.

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