Die Überwachung von unregistrierten Kryptowährungsunternehmen hat in der Davao-Region aufgrund von mutmaßlichen Betrügereien an Bedeutung gewonnen. Dies steht nicht nur im Zusammenhang mit den direkten Betrugsfällen, sondern spiegelt auch ein größeres Problem im Online-Investmentbereich wider.
Wachsende Bedrohung durch Online-Betrug
Die Securities and Exchange Commission (SEC) in der Davao-Region hat kürzlich vier Online-Plattformen ins Visier genommen, die verdächtigt werden, an Krypto-Betrügereien beteiligt zu sein. Direktorin Atty. Katrina Jamilla Ponco-Estares äußerte sich während eines Geschäftforums am 20. Juni 2025 zu dem Thema. Diese Plattformen sind in der Regel nicht registriert und nutzen gängige digitale Zahlungsdienste wie GCash und Maya, um Investitionen zu akquirieren.
Schutzmaßnahmen der SEC-Davao
Im Rahmen ihrer Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzbetrug hat die SEC-Davao mehrere Warnungen herausgegeben. Die Behörde arbeitet eng mit lokalen Regierungsstellen und Polizei-Einheiten zusammen, um den Bürgern zu helfen, sich vor betrügerischen Investitionsangeboten zu schützen. Ponco-Estares rät Investoren, die Registrierung jeder Plattform über die offizielle SEC-Website zu überprüfen und bei Angeboten, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein, vorsichtig zu sein.
Häufige Betrugsmethoden
In der ersten Hälfte des Jahres 2025 erhielt die SEC-Davao 11 Beschwerden über Investitionsbetrug sowie 77 Beschwerden, die sich auf illegale Kreditvergabe und Finanzierungsaktivitäten beziehen. Zu den gängigen Methoden gehört das so genannte „Advance Fee Loan“-Schema, bei dem Betrüger über soziale Medien gezielte Werbung schalten, um Personen zur Zahlung von Vorausgebühren zu verleiten, bevor sie nicht existierende Kredite anbieten.
Strafverfolgung und Reaktionen
Die Problematik fliegt nicht unter dem Radar: Am 13. Mai 2025 führte die philippinische Nationalpolizei (PNP)-Anti-Cybercrime-Gruppe zahlreiche Festnahmen in Pangasinan durch. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um ein unregistriertes Kryptowährungsinvestment Programm zu zerschlagen. Auch eine call-center-betriebene Plattform in Cebu wurde enttarnt, die gefälschte Handelsangebote mit scheinbar künstlicher Intelligenz anbot. Dieses System wurde durch einen Hackerangriff aufgedeckt, der zur Schließung dieser Einrichtung führte.
Fazit
Die Vorgehensweise der SEC-Davao und anderer Regulierungsbehörden zeigt eine zunehmend proaktive Haltung im Umgang mit den Herausforderungen durch Online-Betrug. Die Behörden kämpfen nicht nur gegen isolierte Fälle, sondern sind auch auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen, um die Auswirkungen auf die Gemeinschaft zu minimieren. Je mehr Transparenz und Sicherheit im digitalen Investmentsektor geschaffen wird, desto weniger Raum bleibt für betrügerische Aktivitäten.
