money laundering
-
NFT
SBF-Prozess: Ex-Krypto-Milliardär Bankman-Fried in Finanzskandal verwickelt
Erfahren Sie die neuesten Updates zum Prozess von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen FTX-Gründer, und den schweren Vorwürfen gegen ihn. Bleiben…
-
Defi
RCMP beschlagnahmt TradeOgre: Nutzer wehren sich gegen Ungerechtigkeit
Die kanadische Polizei sieht sich Kritik für die Beschlagnahmung von TradeOgre, einer Krypto-Plattform, gegenüber. Nutzer fordern Rechtfertigung und Rückerstattung.
-
Defi
US-Banken und chinesische Geldwäsche: Ein Milliarden-Geschäft im Schatten
US-Banken haben zwischen 2020 und 2024 über 312 Milliarden Dollar für chinesische Geldwäscher bewegt. Ein Bericht beleuchtet geheimnisvolle Netzwerke und…
-
Defi
Taiwan: Größte Kryptowährungs-Mafia mit 71,9 Millionen Dollar enttarnt
Taiwan hat 14 Personen wegen eines $72 Millionen großen Geldwäschefalls angeklagt, der über 1.500 Opfer betrifft. Details und Reaktionen im…
-
Defi
Kampf gegen Krypto-Kriminalität: Regionale Lösungen für Asien entwickeln
Asiatische Krypto-Delikte nehmen zu. Um diese Welle zu stoppen, müssen Sicherheitsmaßnahmen regional angepasst und lokale Partnerschaften gefördert werden.
-
Defi
Spendenaufruf für Tornado Cash Entwickler: Hilf Roman Storm jetzt
Roman Storms Rechtsfonds erhält durch Unterstützer neue Spenden im Hinblick auf ein mögliches neues Verfahren. Die Ethereum Foundation bietet Match…
-
Defi
Roman Storms Schicksal: Von Software-Pionier zum verurteilten Entwickler
Roman Storm, Mitgründer von Tornado Cash, wurde wegen unerlaubten Geldtransfers verurteilt. Sein Prozess wirft Fragen zur digitalen Privatsphäre und Open-Source-Entwicklung…
-
Defi
Roman Storm für unlizenzierte Geldgeschäfte schuldig gesprochen
Ein Geschworenengericht hat Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, wegen Verschwörung zu einem unlizenzierte Geldgeschäft für schuldig befunden.
-
Defi
Samourai-Mitbegründer bekennen sich schuldig: Eine Wende im Krypto-Prozess
Die Mitbegründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, planen, ihre Unschuldsbekundung zu ändern und sich schuldig zu…
-
Defi
Streit um den Verdacht: Tornado Cash Mitgründer fordert Prozessabbruch
Roman Storm, Mitgründer von Tornado Cash, könnte aufgrund fragwürdiger Zeugenaussagen einen Prozessabbruch anstreben. Seine Verteidigung hinterfragt die Relevanz des Zeugen.
-
Defi
Krypto-Scam im Fokus: Iurii Gugnin und die 530 Millionen Dollar Betrugsgeschichte
Ein russischer Staatsbürger steht unter Anklage, $530 Millionen über Tether zur Geldwäsche genutzt zu haben. Der Fall wirft Fragen zur…
-
Defi
Prozess gegen Tornado Cash-Gründer: Ein wegweisender Kampf um digitale Freiheit
Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, steht vor Gericht, beschuldigt der Geldwäsche und Verstöße gegen US-Sanktionen. Verfolgen Sie die Details…
-
Defi
Tether sperrt 12,3 Millionen USDT: Maßnahmen gegen Geldwäsche in der Blockchain
Tether hat über 12 Millionen USDT auf der Tron-Blockchain eingefroren, um Geldwäsche und illegale Aktivitäten zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr…
-
Defi
Krypto-Gründer in New York wegen Geldwäsche und Betrugs festgenommen
Ein russischer Krypto-Gründer wurde in New York festgenommen, nachdem er angeblich 530 Millionen Dollar durch evita Pay zur Umgehung von…
-
Blockchain
Northkoreanische Hacker und der Anstieg grenzüberschreitender Transaktionen
Northkoreanische Cyberkriminalität könnte den Anstieg von Cross-Chain-Transaktionen beeinflussen. Erfahren Sie mehr über den Einfluss auf Krypto-Brücken.
-
Defi
Ex-Binance-Manager Gambaryan kündigt nach monatelanger Haft an
Tigran Gambaryan, der einstige Binance-Manager, der Monate in Nigeria festgehalten wurde, kündigt seinen Rücktritt und plant, in der Krypto-Industrie zu…
-
Krypto News
Deutsche Polizei beschlagnahmt 30 Millionen Dollar von Krypto-Plattform eXch
Deutsche Behörden haben die Krypto-Plattform eXch geschlossen und über 30 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten sichergestellt, die im Geldwäsche-Skandal involviert…
-
Defi
Kriminalpolizei beschlagnahmt 34 Millionen Euro in Kryptowährungen von eXch
Deutsche Behörden beschlagnahmten 34 Mio. Euro an Kryptowährungen von der eXch-Plattform, die mit dem Bybit-Hack in Verbindung steht. Ein Meilenstein…
-
Krypto News
FBI deckt globale Geldwäsche im Dark Web auf: Ein Fall von ElonMuskWHM
Das FBI hat ein geheimes Krypto-Netzwerk im Dark Web aufgedeckt und einen internationalen Geldwäscher verhaftet. Ein neuer Fall von digitaler…
-
Defi
Ex-Gouverneur Cuomo berät OKX: Rechtsstreit und neue Vorstandsnominierung
Der ehemalige Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, beriet die Krypto-Börse OKX während einer Bundesuntersuchung, die 505 Mio. USD an…